Por meio do esquema de sonegação, os empresários desviaram R$ 69,7 milhões, segundo a polícia

Durante uma operação que investiga indícios de fraudes tributárias com a utilização de um supermercado, agentes da Polícia Civil apreenderam, em um condomínio de luxo, na orla de Porto Seguro, no extremo-sul da Bahia, R$ 700 mil, um revólver e munições. Por meio do esquema de sonegação, os empresários desviaram R$ 69,7 milhões, segundo a polícia.

Durante a operação denominada “Mercado Oculto”, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão em Porto Seguro e outros 11 no Distrito Federal. Os empresários são acusados de uso de documentos falsos, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A operação foi realizada na quinta-feira e os detalhes divulgados nesta sexta-feira, 6 de dezembro.

De acordo com a polícia, o supermercado operava com um CNPJ registrado em nome de terceiros. Os impostos devidos não eram recolhidos e, quando a dívida tributária atingia valores milionários e o estabelecimento passava a ser fiscalizado, o CNPJ era substituído por outro. Esse documento era sempre registrado em nome de terceiros.

A polícia destacou que essa prática recorrente permitia a continuidade das atividades ilícitas e gerava um grande prejuízo aos cofres públicos. O dinheiro sonegado, conforme da polícia, era investigado em casas em condomínios de luxo e terrenos em regiões mais valorizadas de Porto Seguro.

A polícia disse que as investigações continuam em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a análise dos materiais apreendidos. A polícia não informou quais materiais foram apreendidos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão no Distrito Federal.

A operação Mercado Oculto foi realizada por equipes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), em conjunto com policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT/DF).

Fonte Pimenta Blog